El Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2 ordenó más de 30 allanamientos en Capital Federal, Buenos Aires y Santa Fe para desarticular una organización criminal transnacional acusada de lavado de activos y contrabando de divisas mediante casinos de Las Vegas.
La investigación, liderada por el juez Pablo Yadarola y el fiscal Emilio Guerberoff, puso el foco en una estructura que reclutaba personas con visa de Estados Unidos vigente para trasladarlas a centros de juego de alta gama. Entre los involucrados, considerados víctimas por la justicia argentina pero procesados en el exterior, figuran el periodista Quique Felman y los ex futbolistas Sergio Berti, José “Turu” Flores, Sergio Zárate y Norberto Ortega Sánchez. Según fuentes judiciales, la banda operaba bajo una fachada de turismo de juego para ejecutar maniobras de fuga de capitales. Durante los procedimientos, realizados por el Departamento Inteligencia contra el Crimen Organizado, se secuestraron vehículos —incluida una ambulancia utilizada para el traslado de caudales—, documentación clave y una suma millonaria de dinero en efectivo que aún está siendo contabilizada por los peritos oficiales.
El esquema delictivo, presuntamente liderado por Maximiliano Román Palermo con la colaboración de su padre, Juan Carlos Palermo, consistía en una secuencia técnica de captación y explotación. Los reclutados eran instruidos para abrir cuentas bancarias en el exterior y solicitar líneas de crédito en casinos como el Resorts World Las Vegas. Una vez obtenido el financiamiento, los integrantes de la banda monitoreaban las apuestas en mesas de baccarat y blackjack. De acuerdo con operadores del mercado judicial, si el jugador ganaba, la organización se apropiaba de los beneficios para ingresarlos de forma irregular al circuito financiero argentino mediante inversiones inmobiliarias y gastronómicas. Por el contrario, si el jugador perdía, la deuda quedaba registrada a nombre del particular, generando reclamos judiciales millonarios en el Tribunal de Distrito del Condado de Clark.
Contexto
Los antecedentes de esta organización se remontan a maniobras similares detectadas en 2023, cuando Juan Carlos Palermo admitió ante autoridades internacionales su participación en un esquema de transferencia de fondos no autorizada hacia casinos de Nevada. En aquella oportunidad, la operatoria involucraba a ciudadanos mexicanos y empresas transmisoras de dinero sin habilitación legal. La investigación actual sostiene que la banda perfeccionó sus métodos entre 2024 y 2025, estableciendo una base operativa sólida en Argentina con proyección funcional hacia los Estados Unidos. La elección de figuras vinculadas al deporte y los medios no fue azarosa; según indicaron desde el Ministerio de Seguridad, el perfil de estos individuos facilitaba el acceso a créditos de alto monto en los casinos, conocidos como “markers”, que superan habitualmente los límites permitidos para turistas convencionales.
La situación procesal de los involucrados en Estados Unidos es crítica. El casino Resorts World Las Vegas inició demandas civiles y penales por deudas que ascienden a cifras astronómicas: Sergio Zárate enfrenta un reclamo de USD 1.002.000; Norberto Ortega Sánchez, USD 626.000; Sergio Berti, USD 501.000; y José Flores, USD 500.500. Por su parte, Quique Felman, a quien se le reclama el pago de USD 300.000, llegó a permanecer detenido durante 12 días en territorio estadounidense tras la denuncia de la casa de juegos. Mientras la justicia argentina los considera damnificados por una red de coacción y engaño, las leyes del estado de Nevada tipifican el impago de créditos de casino como un delito equiparable a la emisión de cheques sin fondos, lo que complica la situación migratoria y legal de los afectados en el corto plazo.
Impacto
Este caso expone la vulnerabilidad de los controles fronterizos y financieros ante organizaciones que utilizan el “turismo de juego” como mecanismo de arbitraje y lavado. El impacto económico es doble: por un lado, la fuga de divisas del mercado formal argentino hacia paraísos fiscales mediante cuentas puente; por otro, el daño patrimonial directo a los ciudadanos reclutados, quienes ahora enfrentan embargos y posibles penas de prisión en el extranjero. Fuentes del Banco Central señalaron que este tipo de maniobras suelen utilizarse para “licuar” activos provenientes de actividades no declaradas, inyectándolos luego en la economía lícita a través de la compra de bienes raíces o la apertura de locales comerciales, lo que distorsiona los precios del mercado local y facilita la evasión impositiva a gran escala.
La magnitud de los allanamientos sugiere que la red de complicidades podría extenderse a agencias de viaje y facilitadores financieros que operan en la City porteña. La incautación de una ambulancia equipada para el transporte de dólares demuestra el nivel de logística y sofisticación que la banda Palermo había alcanzado para evadir los controles de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Aduana. Para los ex futbolistas involucrados, el impacto trasciende lo económico, afectando su reputación y limitando su capacidad de movimiento internacional, dado que las órdenes de captura o citaciones judiciales en el Condado de Clark suelen derivar en alertas migratorias que impiden el ingreso a diversos países con convenios de extradición vigentes.
La causa permanece bajo secreto de sumario mientras el equipo técnico del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2 analiza el contenido de los teléfonos celulares y computadoras secuestradas en los 30 domicilios. Se espera que en las próximas semanas el fiscal Guerberoff solicite nuevas detenciones, centradas en los niveles intermedios de la organización que actuaban como “punteros” o reclutadores en clubes y círculos sociales de alto poder adquisitivo. La tensión pendiente radica en la cooperación internacional: la justicia argentina deberá coordinar con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para determinar si las deudas contraídas bajo coacción pueden ser anuladas o si los ciudadanos argentinos deberán responder con sus bienes ante los tribunales de Las Vegas.
